Coline Emmel

@cemmel

Journaliste chez @news-gotham.bsky.social (gothamcity.ch et gothamcity.fr) #CourtReporting, #OpenData, #FinancialCrime "N’attendez pas Gotham City pour communiquer vos soupçons au MROS"

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Bluesky

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Coline Emmel@cemmel· 23d

Quand j'étais enfant, je rêvais d'être archéologue. Je lisais avec frénésie Archéo Junior, j'avais des posters de l'armée chinoise de terre cuite dans ma chambre et j'étais incollable en mythologie égyptienne.

"Les collectionneurs assument d'acheter des objets pillés, mais pas des faux"
Surnommée l'"Art Crime Professor", l'historienne de l'art et avocate américaine Erin L. Thompson lutte contre le pillage et la contrebande d'antiquités. Voici un entretien au sujet de ces collectionneurs prêts à acquérir des pièces volées mais terrifiés à l'idée d'acheter un faux, sur l'inefficacité des cellules de conformité des grands musées, et sur la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, dont elle a longuement décortiqué les méthodes.

Coline Emmel@cemmel· 24d

gothamcity.fr/2026/07/21/l...

La société qui sécurisait les JO 2024 devant la justice pour fraude
La société Euro Sûreté Protection (ESP) a sécurisé de grands évènements sportifs comme Roland-Garros, les Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore, plus récemment, la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Son président, Demba Yatera, déroule sa success story dans les médias et affirme que son groupe génère 60 millions d’euros par an. Mais ce storytelling cache de sérieuses difficultés financières. Et un signalement transmis par la justice versaillaise au procureur de la République.

Coline Emmel@cemmel· Jul 9

Encore une histoire de scellés qui permettent d'obtenir la prescription gothamcity.ch/2026/07/08/p...

Petrobras: les scellés sauvent la banque Cramer d'un procès pour blanchiment
Trente-deux millions de dollars de pots-de-vin brésiliens ont transité par la succursale luganaise de Cramer & Cie. Le Ministère public de la Confédération (MPC) considère que les conditions du blanchiment étaient réunies. Mais faute d'avoir pu accéder à temps aux preuves, bloquées trois ans et demi par des procédures de scellés, il a dû classer l'affaire pour cause de prescription.

Coline Emmel@cemmel· Jul 9

Arrêtez de vous moquer! C'est hyper dur de vivre en Suisse avec seulement 8'000 francs par semaine. gothamcity.ch/2026/07/08/l...

L'ex-épouse de l'oligarque Vladimir Plahotniuc se dit sans le sou
Au détour d'un litige traité par la Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites de Genève, on apprend qu'Oxana Childescu, l'ex-épouse de l'ancien député moldave condamné pour fraude, est en "situation de détresse" financière: elle ne peut pas s'acquitter d'une dette de 250'000 francs. Elle vit certes dans une luxueuse villa à Vésenaz et déclare une fortune de 46 millions de francs. Mais son train de vie dépend de versements en espèces "instables", en provenance d'un mystérieux trust à l'étranger.

Coline Emmel@cemmel· Jul 8

gothamcity.fr/2026/07/07/l...

Linxens devra à restituer 126 millions après la faillite d’un géant chinois
La société française Linxens fabrique les connecteurs dorés de nos cartes bancaires, de nos cartes SIM et de nos passeports. Ce fleuron industriel français vient d'être condamné par un tribunal des Îles Vierges britanniques à rembourser près de 126 millions de dollars à son ex-propriétaire chinois, un géant des semi-conducteurs en faillite. Et ce alors que l'usine du groupe, dans les Yvelines, connaît un lourd conflit social.

Coline Emmel@cemmel· Jul 8

Le trader Alexis Kuperfis et son ex-partenaire d'affaires Thierry Braha ont été condamnés à l'issue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour fraude fiscale et blanchiment aggravé.

Fraude fiscale: Alexis Kuperfis et Thierry Braha à nouveau condamnés
Dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable conclue avec le Parquet national financier (PNF), le trader français et son ex-partenaire d’affaires, notamment actifs en Suisse, ont écopé le 7 juillet 2026 de peines de prison et d’amendes significatives, qui s’ajoutent à leurs condamnations dans le dossier de délit d’initiés Airgas. Gotham City a assisté à l'audience.

Coline Emmel@cemmel· Jul 2

C'est une constante de la place financière suisse: un potentat n'y devient un kleptocrate qu'une fois son régime tombé. Le clan Bongo, qui a régné sur le Gabon durant plus d'un demi-siècle, n'échappe pas à la règle. gothamcity.ch/2026/07/01/l...

L'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo sous enquête à Genève
Le Ministère public de Genève instruit depuis novembre 2023 une procédure pour blanchiment visant Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ancien président gabonais Ali Bongo. En cause: plusieurs millions d'euros transférés auprès d'une banque genevoise, soupçonnés de provenir de détournements de fonds publics et de corruption. L'existence de cette enquête n'avait jamais été confirmée officiellement jusqu'ici.

Coline Emmel@cemmel· Jun 25

L'actualité du marché de l'immobilier de luxe à Genève, ça ressemble souvent au Gorafi gothamcity.ch/2026/06/24/i...

Il investit 250 millions dans l'immobilier genevois sans visiter, puis se dit floué
Le Chypriote Mikhail Arustamov a acheté plusieurs immeubles de prestige à Genève sur les conseils d'un apporteur d'affaires basé à Monaco. Avant de découvrir que ces biens avaient changé de main quelques mois plus tôt, pour deux fois moins cher. S'estimant dupé, l'homme d'affaires d'origine russe n'a pas convaincu la justice genevoise. Un litige qui illustre les zones grises des transactions immobilières "hors marché".

Coline Emmel@cemmel· Jun 18

gothamcity.ch/2026/06/17/l...

Le comédien genevois Pierre Nicole défend ses millions devant la justice
Ancien syndicaliste et réalisateur qui répandait des "idées révolutionnaires" à la télévision romande, le comédien Pierre Nicole se débat aujourd'hui dans une histoire on ne peut plus bourgeoise: fondation au Liechtenstein, régularisation fiscale et 2,7 millions d'honoraires. L'octogénaire accuse son ex-avocat d'usure, et Mon Repos vient de lui donner partiellement raison.

Coline Emmel@cemmel· Jun 18

🛢️ À Genève, BGN est l'entreprise du moment. La maison de négoce se décrit comme le sixième négociant indépendant au monde, juste derrière les géants suisses Vitol, Glencore ou Trafigura.

La pépite genevoise du négoce éclaboussée par le brut libyen
À Genève, le groupe BGN s'est imposé en quelques années comme l'un des négociants de matières premières les plus en vue, dirigé par une équipe de femmes autour de sa fondatrice, Rüya Bayegan. Mais en avril 2026, un rapport de l'ONU sur la Libye a fait surgir le nom du groupe dans l'écoulement de brut exporté par une société liée à un clan militaire, hors du circuit de la compagnie pétrolière nationale, pourtant seule habilitée à vendre le pétrole du pays.

Coline Emmel@cemmel· Jun 11

gothamcity.ch/gotham-gazet...

Le MPC épinglé pour ses "sideletters" accordées à des entreprises condamnées
C'est une information explosive qui se niche dans le dernier rapport de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Il révèle que le parquet fédéral a développé, ces dernières années, une pratique consistant à accompagner certaines ordonnances pénales visant des entreprises de lettres informelles ("sideletters") qui en atténuaient la portée. Cinq sideletters ont ainsi été rédigées, entre 2023 et jusqu'à fin août 2025, par la division Criminalité économique (WiKri) duMPC. Et ce malgré une première mise en garde de son autorité de tutelle en octobre 2023.

Coline Emmel@cemmel· Jun 11

gothamcity.fr/2026/06/11/l...

La Tribu Hopi fait retirer des masques sacrés d'une vente parisienne
Ce groupe amérindien vivant dans l'Arizona a obtenu le retrait de la mise en vente de huit lots de masques cérémoniels - des Katsinam - qui avaient mis aux enchères par la maison Tessier Sarrou & Associés chez Drouot le 27 mai 2026. Derrière ce résultat en apparence simple se cache une décennie de batailles judiciaires perdues, un changement législatif et une première victoire pour cette tribu face au marché de l'art parisien.

Coline Emmel@cemmel· Jun 10

Où il est question de phiales en or et de déclarations en "état de stress" face aux douaniers suisses gothamcity.fr/2026/06/09/l...

Les antiquités du père, la note du fisc
Le fils du célèbre marchand d'art Nicolas Koutoulakis s'est fait taper sur les doigts par le fisc genevois. L'administration lui reproche d'avoir vendu des œuvres d'art issues de la collection de feu son père, d'une valeur de plusieurs millions de francs, sans payer d'impôts sur les plus-values réalisées. Les enquêteurs se sont basés sur une série de déclarations que l'héritier avait faites dans le cadre d'une précédente enquête pénale douanière, pour laquelle il avait été entendu sur fond de soupçons d’importation en fraude d’objets d’art antiques.

Coline Emmel@cemmel· Jun 10

Dubaï Papers: l'ancien responsable conformité de Jawer SA, la branche helvétique de Jawer/Helin, a été condamné en France à l'issue d'une procédure de plaider-coupable avec le PNF, pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée.

Dubaï Papers: des "petites mains" de l’officine jugées avant le procès au fond
L’ex-responsable de la conformité du groupe Jawer/Helin et le fils de son responsable France Bernard Ouazan ont été condamnés suite à une procédure de plaider coupable conclue avec le Parquet national financier (PNF) à des peines légères, aux côtés d’un couple d’anciens clients de la nébuleuse de fraude fiscale. Gotham City a assisté à l’audience.

Coline Emmel@cemmel· Jun 1

Article technique, mais important. En Suisse, l'obligation de signaler un soupçon peut prendre fin de trois manières. Premièrement, lorsque la banque dépose son annonce auprès du bureau fédéral de lutte contre le blanchiment, le MROS.

Affaire du Mozambique: Lara Warner sauvée par l'inaction des autorités
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a classé la procédure visant Lara Warner, ancienne cheffe des risques de Credit Suisse, dans le scandale des "obligations du thon". À qui la faute, selon Bellinzone? Au Ministère public de la Confédération (MPC) et au Départment fédéral des finances (DFF), qui n'ont jamais cherché à récupérer une poignée de millions partis à Abu Dhabi. Une omission fatale, qui a déclenché la prescription de manière prématurée. Pendant ce temps, à Londres, trois autres ex-cadres de la banque ont été bannis à vie de leur profession.

Coline Emmel@cemmel· May 27

gothamcity.fr/gotham-gazet...

Le garagiste des Obiang démasqué par un vol de données offshore
Le Tribunal administratif de Rennes vient de condamner un entrepreneur breton pour fraude fiscale, suite à de discrètes activités exercées auprès de la présidence de la Guinée équatoriale. L'homme, actif dans l'entretien de véhicules, avait ouvert une série de comptes bancaires "dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée": en Suisse, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Porto Rico. Et ce au nom de sociétés immatriculées aux Seychelles, Coventina Ltd et Galanthus Ltd. Objectif: exercer confidentiellement, en parallèle de son activité déclarée en France, pour le compte de ce pays d'Afrique centrale. L'homme était chargé par la famille dirigeante Obiang de "prestations d'entretien et de réparation de véhicules blindés et non blindés de transport de personnes ainsi que de véhicules spéciaux (ambulances, motos de cortèges)".

Coline Emmel@cemmel· May 27

gothamcity.fr/gotham-gazet...

$Manège de gondoles, night-club de luxe et redressement fiscal C'est une histoire embarassante pour le prestigieux office notarial parisien C&C Notaires. L'un de ses notaires associés vient de subir un redressement fiscal pour avoir fait passer en frais professionnels des dépenses personnelles, à hauteur de 160'000 euros, entre 2015 et 2017: voyages en famille, repas dans des restaurants, adhésions à des clubs sélects, locations de voitures de course. Le Tribunal administratif de Melun relève "l’importance des droits éludés", le "caractère répété des infractions" et le caractère aggravant de "la qualité d’officier public et ministériel de l’intéressé", qui était "parfaitement informé des règles fiscales applicables".$

Coline Emmel@cemmel· May 21

🇶🇦 Présomption de blanchiment: même le Qatar s'y met! gothamcity.ch/2026/05/20/u...

Un financier suisse condamné pour blanchiment au Qatar
Il y a dix ans, des clients quittaient le confort de leurs banques suisses pour confier leurs fortunes à une petite société qatarie dirigée par le Suisse Patrick Baeriswyl. Mal leur en a pris: Horizon Crescent Wealth a été soupçonnée de blanchiment et ses comptes gelés dès 2018. Baeriswyl a été condamné à Doha en 2025, et ses clients ont bien failli ne jamais revoir leur argent. La justice qatarie les présumait blanchisseurs et exigeait d'eux qu'ils prouvent le contraire.

Coline Emmel@cemmel· May 21

Cette histoire choque par la nature des accusations, mais la mécanique juridique qui l'a ralenti durant trois ans est devenue banale.

Un avocat soupçonné de pédocriminalité a paralysé la justice pendant trois ans
Les recours contre les levées de scellés sont devenus une stratégie de défense habituelle dans les affaires de criminalité économique. Un avocat prévenu de crimes sexuels sur mineurs s'en est servi pour ralentir l'enquête qui le vise. Après son arrestation aux abords d'une piscine en 2023, il est parvenu à empêcher le Ministère public vaudois d'accéder au contenu de son ordinateur durant trois ans en invoquant le secret professionnel.

Coline Emmel@cemmel· May 21

Brian Chin, l'ancien CEO de la division Investment Banking de Credit Suisse, fait l'objet d'une procédure d'enforcement de la FINMA en lien avec le scandale Archegos gothamcity.ch/2026/05/20/l...

La FINMA s'attaque à l'ex-patron de la banque d'investissement de Credit Suisse
Cinq milliards de dollars partis en fumée, un licenciement express, puis le silence. Suite à l'effondrement du hedge fund Archegos, la FINMA a ouvert une enquête sur les agissements de l'ancien patron de la banque d'investissement de Credit Suisse. Son nom, longtemps tenu secret, apparaît dans deux récentes décisions de justice: il s'agit de Brian Chin.

Coline Emmel@cemmel· May 14

Marc Gueniat publie "Genève confidentiel - La ville qui aimait l'argent des autres", chez Stock. Dans cette interview, par François Pilet, on croise une série de figures de la Cité de Calvin: Guennadi Timtchenko, Marc Bonnant, Mario Brero, Christian Lüscher ou encore Céline Amaudruz

Marc Guéniat raconte Genève, "la ville qui aime l'argent des autres"
Après quinze ans à enquêter sur la place financière genevoise, à la Tribune de Genève, pour l'ONG Public Eye, puis chez Heidi.news et Le Temps, Marc Guéniat publie Genève confidentiel chez Stock. Il y dépeint un écosystème que l'actualité ne montre que par fragments: oligarques, détectives privés, avocats-parlementaires, ascension de l'UDC locale. Et pose une question dérangeante: Genève est-elle en train de devenir un Monaco-sur-Léman, cité-État par et pour les ultra-riches?

Coline Emmel@cemmel· May 14

gothamcity.ch/gotham-gazet...

UBS n'héritera pas de l'affaire Lescaudron
La Cour d'appel pénale de Genève vient de rendre un verdict très attendu. Résultat: UBS ne succède pas pénalement à Credit Suisse et le classement sans suite de la procédure pénale engagée par Bidzina Ivanishvili et ses sociétés à l'encontre de la banque aux deux voiles est confirmé. Cette décision date du 30 mars 2026, mais vient tout juste d'être rendue publique. Sandrine Giroud, qui représente le milliardaire géorgien, y voit "une limite structurelle du droit pénal suisse".

Coline Emmel@cemmel· May 13

📺 Fans de Goldorak et des Mystérieuses cités d'or, cet article est pour vous gothamcity.fr/2026/05/12/l...

Le "petit prince des génériques TV" poursuivi par le fisc
Le chanteur et compositeur Noam Kaniel est devenu célèbre pour avoir interprété le générique du dessin animé Goldorak. Mais aujourd'hui, il a des ennuis avec le fisc français. Dans le cadre d'un contrôle fiscal toujours en cours, ce dernier a fait l'objet d'une mesure particulièrement stricte: la saisie conservatoire de ses droits d'auteur auprès de la SACEM, pour rembourser une créance estimée à 5 millions d'euros.

Coline Emmel@cemmel· May 7

💰 🇲🇨 À Monaco, UBS a un problème: ses clients sont très riches. gothamcity.ch/2026/05/06/m...

Monaco épingle UBS pour des failles anti-blanchiment à répétition
L'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) vient d'infliger une amende de six millions d'euros à UBS Monaco pour de graves manquements à ses obligations de lutte contre le blanchiment. La décision - rendue publique malgré l'opposition de la banque - dresse un tableau accablant.

Coline Emmel@cemmel· Apr 29

De son vivant, Hélène Leloup s'est fait beaucoup d'argent sur le "jackpot Dogon". Sa fabuleuse collection d'art africain, très convoitée par les spécialistes, était le reflet de décennies de voyages (certains diraient de pillages) au Mali.

Hélène Leloup accusée d'avoir sous-évalué sa collection d'art
Elle était surnommée la "papesse de l'art dogon". Hélène Leloup, décédée en 2023, a laissé derrière elle l'une des plus importantes collections d'art africain au monde - et un embêtant contentieux fiscal. Ses héritières se voient réclamer 22,6 millions d'euros par l'administration, qui a fait saisir un immeuble en face du Louvre pour garantir sa créance.

Coline Emmel@cemmel· Apr 29

🔩 En résumé: c'était le bazar chez Naval Group gothamcity.fr/2026/04/28/c...

Coffre cassé et badges en pagaille: Naval Group licencie son officier de sécurité
Des portes de zones sensibles bloquées avec des vis et des morceaux de carton, une armoire forte contenant des codes confidentiels qui ne ferme plus, des badges d'anciens employés jamais désactivés: la Cour d'appel de Paris vient de confirmer le licenciement pour faute grave d'un officier de sécurité de Naval Group, dont les défaillances faisaient peser de graves risques sur le groupe de défense.

Coline Emmel@cemmel· Apr 23

⚽ gothamcity.ch/2026/04/22/l...

Le patron d'Étoile Carouge finançait son club via sa fondation, net d'impôt
L'ex-banquier Michaël Palma, aujourd'hui reconverti dans le monde du football, utilisait sa fondation pour défiscaliser ses dons à son propre club, l'Étoile Carouge, alors en difficulté financière. Le fisc genevois ne l'a pas entendu de cette oreille.

Coline Emmel@cemmel· Apr 23

Oups gothamcity.ch/2026/04/22/l...

Les Retraites Populaires admettent ne pas appliquer les sanctions du SECO
L'institution de prévoyance vaudoise, qui gère les caisses de pension des fonctionnaires cantonaux et communaux - plus de 20 milliards de francs -, reconnaît ne pas appliquer les sanctions internationales édictées par le Secrétariat d'État à l'Économie (SECO). Il n'y a pas le feu au lac: elle promet de le faire… d'ici cet été.

Coline Emmel@cemmel· Apr 9

gothamcity.ch/2026/04/08/l...

L'UE déboutée dans sa tentative de saisir des avoirs syriens en Suisse
La Banque européenne d'investissement (BEI) tentait de faire saisir 274 millions appartenant à la République arabe syrienne et à sa banque centrale, détenus auprès de quatre établissements bancaires genevois. La justice suisse a retoqué cette demande, afin de protéger une forme de "retenue" à même de préserver l'attrait de la Genève internationale.

Coline Emmel@cemmel· Apr 9

4 accusés, 2 actes d'accusation, 1 milliard de dollars. Le TPF jugera le 27 avril Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek, son bras droit Bekhzod Akhmedov, un ancien gérant de fortune de Lombard Odier & Cie et la banque elle-même en tant que personne morale.